TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM

Hội thảo triển khai quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và nghị định số 93/2024/nđ-cp

Thực hiện Kế hoạch tổ chức hội thảo triển khai các quy chế quản trị năm 2024, ngày 25/9/2024, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương (Công ty) đã tổ chức Hội thảo triển khai Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Quy định) và Nghị định số 93/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Hội thảo được bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc Công ty, chủ trì thực hiện và có sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị ngày 25/9/2024 tại Công ty được bàNguyễn Thị Thu Hằng– Phó Giám đốc Công ty, chủ trì thực hiện

Tại Hội thảo, bà Trương Thị Mỵ Dung – Kế toán trưởng Công ty, đã đại diện trình bày một số nội dung quan trọng trong Quy định bao gồm: Quy định về nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng và quy trình rà soát, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ; Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền và quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền; Trách nhiệm báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin.
Ngoài ra, tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thuận An – Phó Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Pháp chế, đã cập nhật một số quy định mới có liên quan đến hoạt động của Công ty tại Nghị định số 93/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
Các cán bộ, nhân viên nghiệp vụ có liên quan đã tích cực tham gia trao đổi, thảo luận và được giải đáp về những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy định của Công ty. Đồng thời, qua các nội dung được trình bày và thảo luận, toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty đã nắm rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc phát hiện và xử lý các giao dịch đáng ngờ, từ đó góp phần bảo đảm an toàn, minh bạch cho hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.